– 1 –香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。截 至 二 零 一 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度全 年 業 績 公 佈董事會欣然宣佈本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績。該等業績已經由核數師根據國際審計準則進行審核，並經審核委員會審閱。財務表現摘要未經審核截至下列日期止三個月二零一八年十二月三十一日二零一七年十二月三十一日同比變動二零一八年九月三十日環比變動（人民幣百萬元，另有指明者除外）收入84,89666,39228%80,5955%毛利35,15231,49512%35,480-1%經營盈利17,28825,724-33%27,861-38%期內盈利14,02621,622-35%23,405-40%本公司權益持有人 應佔盈利14,22920,797-32%23,333-39%非通用會計準則本公司 權益持有人應佔盈利19,73017,45413%19,710－每股盈利（每股人民幣元） －基本1.5052.206-32%2.469-39% －攤薄1.4892.177-32%2.440-39%非通用會計準則每股盈利 （每股人民幣元） －基本2.0871.85213%2.085－ －攤薄2.0651.82713%2.061－每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告；2、不定时分享国际投行报告，脱水研报等；3、行业报告均为公开内容，版权归原作者所有，星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告（免费） 】星球（此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利，希望不会影响您的阅读，谢谢理解！）– 2 –截至十二月三十一日止年度二零一八年二零一七年同比變動（人民幣百萬元，另有指明者除外）收入312,694237,76032%毛利142,120116,92522%經營盈利97,64890,3028%年度盈利79,98472,47110%本公司權益持有人應佔盈利78,71971,51010%非通用會計準則本公司 權益持有人應佔盈利77,46965,12619%每股盈利（每股人民幣元） －基本8.3367.59810% －攤薄8.2287.49910%非通用會計準則每股盈利 （每股人民幣元） －基本8.2036.92019% －攤薄8.0976.83019%股息董事會建議就截至二零一八年十二月三十一日止年度派發末期股息每股 1.00 港元（二零一七年：每股 0.88 港元），惟須待股東在二零一九年股東週年大會上批准後，方可作實。該等建議股息將於二零一九年五月三十一日派發予於二零一九年五月二十二日名列本公司股東名冊的股東。– 3 –業務回顧及展望1. 公司戰略摘要二零一八年是本集團成立二十週年紀念。一直以來，我們不斷迎合用戶需求、科技及市況的變化，以保持在行業的領先地位。二零一八年十月，我們啟動新一輪整體戰略升級，延展我們在消費互聯網的優勢，以及把握產業互聯網帶來的機遇。是次戰略升級有助於我們推動未來社交、內容及技術趨勢的融合，為企業及消費者提供更優質的服務。年內，我們加強在創新及科技方面的投資，在瞬息萬變的互聯網行業保持競爭力。通過更廣泛的數字內容組合，以及線上及線下服務組合，我們令社交平台更加豐富，深化與用戶、廣告主、商戶及企業夥伴的連接。通過這些舉措，我們加強了在社交、遊戲、數字內容及支付領域的市場領導地位，為我們的核心業務持續增長作出了貢獻。我們的核心業務取得了以下的主要成就：按月活躍賬戶數計算，我們的社交通信平台微信及 QQ 是中國最大的社交社區。截至二零一八年底，微信及 WeChat 的合併月活躍賬戶數增至約 10.98 億。微信進一步提高了低線城市的滲透率，覆蓋更廣泛的用戶年齡層。每天平均有超過 7.5 億微信用戶閱讀朋友圈的發帖。小程序現已為微信用戶及企業廣泛採用，奠定了連接線上用戶與線下場景的行業趨勢。日活躍賬戶數增長迅速，用戶人均日訪問量同比增長 54%。小程序覆蓋超過 200 個服務行業，通過多方渠道與用戶連接，包括聊天界面的快捷方式、微信應用內的搜索功能及線下小程序二維碼。除了連接線上用戶以外，小程序令開發者能夠為他們的產品及服務實現跨平台開發及即時部署。我們亦為開發者提供雲端開發工具，以提升其開發效率，特別是長尾開發者。中長尾小程序的日均訪問量大幅提高，佔小程序日均總訪問量的 43%。– 4 –截至二零一八年底，QQ 的整體月活躍賬戶數增至 8.07 億。QQ 推出了創新及 AI 輔助功能，為用戶帶來更有趣及互動的聊天體驗，維持了年輕用戶的黏度。我們在不同垂直領域提供以娛樂為主的內容，包括電競、漫畫及直播流媒體服務，迎合千禧一代用戶的娛樂需求。其中，憑藉豐富的視頻流內容，QQ 看點現已成為廣受年輕用戶歡迎的信息流服務，其用戶參與度進一步提升。我們已建立了一個涵蓋網絡遊戲、文學、視頻、音樂、新聞及漫畫的內容生態系統。在網絡遊戲方面，我們是按收入及用戶計的全球領先平台。我們的技術優勢支持多款個人電腦及手機暢銷遊戲的運營，每天為數以億計的活躍用戶提供服務。在國際上，我們的附屬公司 Riot Games 經營擁有最高月活躍賬戶數的個人電腦遊戲《英雄聯盟》，我們則經營擁有最高月活躍賬戶數的智能手機遊戲《PUBG MOBILE》。通過與 Epic Games（《堡壘之夜》的開發商）及 Supercell（《部落衝突》的開發商）等全球領先企業的合作及投資，我們支持全球遊戲行業的創新及增長。在中國，我們的暢銷智能手機遊戲擴大了用戶群及增加用戶使用時長。我們率先推行健康遊戲系統，協助家長管理子女的遊戲時間。二零一八年九月，我們對該系統實行升級，加強實名認證功能，並實施了兒童遊戲時間的限制及向家長發出消費提醒等措施。通過騰訊遊戲成長守護平台，家長能夠與孩子連繫，留意其在網絡上玩遊戲的狀況。我們最近讓教師也可以使用此平台，加強他們與那些玩遊戲的學生的接觸。此等措施為中國遊戲行業樹立先例，我們相信有助於行業長期的可持續健康發展。憑藉我們豐富的 IP 產品組合，我們通過網絡媒體平台向用戶提供數字內容。截至二零一八年底，我們的數字內容訂購總數超過 1 億，同比增長 50%。優質的內容、更完善的 IP 保護、流媒體功能的提升及便利的移動支付是我們的數字內容訂購業務增長的驅動力。以移動終端日活躍賬戶數及訂購量計算，騰訊視頻是中國領先的網絡視頻流媒體平台，憑藉訂購及廣告業務成為中國收入最高的網絡視頻平台。TME 為中國領先的網絡音樂娛樂平台，擁有中國廣受喜愛和獨具匠心的音樂應用－QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂及全民 K 歌。於二零一八年十二月，TME 在紐約交易所上市。新聞信息流、短視頻及小視頻為我們的媒體及分發平台（包括騰訊新聞、QQ 看點、手機 QQ 瀏覽器及微視）的流量增長作出重大貢獻。– 5 –二零一八年，通過連接更多廣告主、跨更多平台及提升目標用戶精準定向能力，我們增強了平台的商業化潛力。在社交廣告方面，我們通過在朋友圈第二個廣告位，並開始在小程序中加入廣告位，增加了我們的廣告資源。在媒體廣告方面，我們於二零一八年初完成了新聞廣告系統的升級。通過加強推薦算法、穩定的流量增長及上升的填充率，我們的新聞信息流業務令廣告收入顯著增加。由於我們的內容（特別是自製內容）廣受歡迎及廣告贊助收入強勁增長，視頻業務取得了業內領先的廣告收入及收入增長率。作為公司戰略升級的一部分，我們整合了廣告銷售團隊，為我們的廣告主提供更佳的營銷解決方案、數據分析及廣告投放流程，進而提升其投資回報率。支付是公司關鍵基礎設施平台之一，有助我們及商業夥伴完成線上及線下服務的交易。我們擴大了移動支付市場的領先地位，以活躍用戶及交易量計算，繼續為中國領先的移動支付平台。商業支付佔支付交易量的一半以上，而在其迅速增長的帶動下，我們在二零一八年的日均總支付交易量超過 10 億次。二零一八年，我們的商業支付收入同比增長逾一倍。我們的支付平台與數以千萬計的商戶連接，於二零一八年第四季，月活躍商戶同比增長逾 80%。憑藉小程序及掃碼購等功能，我們在食品及零售行業的支付滲透率上升。二零一八年十月，WeChat Pay 於香港首次推出跨境移動支付服務，使 WeChat Pay 香港用戶能夠以港元進行人民幣計價的交易。目前，該項跨境移動支付服務覆蓋中國內地約 100 萬商戶，包括預訂出租車、點餐及高鐵售票服務。WeChat Pay 香港的交易量同比增長逾 10 倍。二零一八年八月，WeChat Pay 馬來西亞正式推出，提供移動話費充值服務、機票及公交車票購買等線上交易服務，以及超市、時裝及美妝商店等零售店的線下交易服務。此外，我們正在擴大全球足跡，為中國出境旅客在海外進行跨境支付提供支持，並在 80 多個機場為微信支付用戶提供即時退稅服務。微信支付目前可在中國內地以外的 49 個市場使用，支持 16 種貨幣的跨境支付交易。– 6 –基於我們的支付用戶群基礎，我們以便捷及低成本的方式，為消費者提供金融科技服務。於二零一八年底，我們的財富管理平台「理財通」協助管理的客戶資產超過人民幣 6,000 億元。我們旗下從事互聯網銀行業務的聯營公司微眾銀行，其向消費者提供的小額貸款產品「微粒貸」貸款餘額實現迅速增長。微眾銀行亦將貸款業務延伸到企業，以「微業貸」服務小型及微型企業客戶。騰訊雲是我們智慧產業解決方案的基礎。我們將雲計算技術與 AI 及數據分析功能結合，協助不同行業的數字化轉型。我們的網絡安全功能令雲解決方案更為穩定及可靠。二零一八年，憑藉我們的行業專業知識及堅穩的基礎設施，騰訊雲在網絡遊戲及視頻流媒體等垂直領域保持市場領先地位。目前，我們為超過一半的中國遊戲公司提供服務，並正在拓展海外市場。透過在垂直領域的戰略性合作，我們迅速擴大了互聯網服務的客戶基礎。主要範疇包括電子商務、資訊社交、手機製造商應用商店及智慧交通。我們進一步擴大了在金融及零售等其他重要行業的業務。我們是中行、建行及招行等頭部銀行的首選合作夥伴。大部分的頭部互聯網金融和保險公司是我們的客戶。我們基於我們獨特的資源（如公眾號及小程序）搭建零售雲解決方案，以幫助零售商提高消費者參與度，憑借我們的目標消費者精準定向功能及防詐騙技術，幫助其提升營銷投資回報率，並利用 AI、LBS 及大數據技術協助客戶內部營運升級。除發展內部核心業務外，我們亦投資於各行業最優秀的公司，令我們可以將管理層注意力及公司資源集中於我們自身的核心平台，同時通過投資公司把握相關垂直領域的新機遇。我們投資了逾 700 家公司，超過 100 家公司的每家估值達到 10 億美元，其中包含了 60 多家已經上市的公司。我們亦通過投資於上游公司，豐富涵蓋遊戲、視頻、音樂及文學的 IP 組合；同時亦投資於垂直平台，以提升用戶觸達及參與度。此外，我們與包括 O2O 及智慧零售行業的公司合作，增加產品類型，滿足不斷轉化的用戶需求，並且加快我們的企業服務及產品的採用，此舉有助於深化我們支付服務的滲透及擴大廣告主基礎。我們藉著投資加深對未來重大前沿技術的理解，例如互聯網汽車、互聯網醫療保健及量子計算等。我們通過幫助其觸達我們龐大的用戶群，提供基礎設施、技術及資金的支持，為投資公司創造價值，支持其發展。– 7 –2. 公司財務表現二零一八年財政年度收入同比增長 32%，主要是受金融科技服務、社交及視頻廣告、數字內容訂購及銷售的推動。經營盈利同比增長 8%。非通用會計準則經營盈利同比增長 13%。本公司權益持有人應佔盈利同比增長 10%。非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利增長 19%。3. 公司業務摘要經營資料於二零一八年十二月三十一日於二零一七年十二月三十一日同比變動於二零一八年九月三十日環比變動（百萬計，另有指明者除外）QQ的月活躍賬戶數807.1783.43.0%802.60.6%QQ的智能終端月活躍賬戶數699.8683.02.5%697.90.3...
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